Полиция Кипра инициировала расследование финансовых и налоговых дел российского олигарха Романа Абрамовича. Это стало следствием расследования источников, касающихся управления его разветвленной бизнес-империей.

Ход расследования и ключевые факты

Во время слушаний в комитете кипрского парламента представитель полиции заявил, что изучают события периода с 2003 по 2006 год. Расследование, вероятно, продлится несколько месяцев.

Источники установили, что помощники Абрамовича, в частности сотрудники кипрского отделения международной аудиторской фирмы Deloitte, вероятно фальсифицировали документы, отражавшие структуру его офшорных предприятий. Их действия, в том числе вероятное антидатирование ключевых документов по активам, вероятно помогли компаниям, принадлежащим Абрамовичу, уклониться от уплаты налогов и скрыть активы.

Заместитель директора департамента по борьбе с преступностью Андреас Анастасиадис сообщил, что полиция начала сбор доказательств после публикации расследования. Он ожидает, что процесс продлится шесть месяцев, хотя уже прошедшее время усложнит работу. Полиция также будет консультироваться с соответствующими органами власти для оценки имеющихся материалов.